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Il denaro, secondo l’accusa, era il provento del delitto di omessa dichiarazione dei redditi o infedele dichiarazione. Obiettivo dei due imputati raggiungere il confine per consegnarlo a una persona.
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L’organizzazione era composta da nigeriani, tra i 22 e i 42 anni di età. Il denaro illecitamente ricevuto era poi trasferito ad altri nigeriani, quasi tutti richiedenti asilo politico, per lo più disoccupati, in 3 casi beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
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L’attività della Guardia di Finanza diretta a prevenire e contrastare il riciclaggio e il reimpiego di denaro di origine illecita rappresenta una proiezione operativa della più ampia missione istituzionale di polizia economico-finanziaria.
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I militari hanno dato esecuzione a 11 arresti ( 6 soggetti tradotti in carcere, 5 sottoposti agli arresti domiciliari).
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Tre anni di carcere. Così si è chiuso il processo a carico di Maljoku Senadi, 39 anni, di origine slava ma residente in Francia, accusato di riciclaggio e furto.
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Sono tre i soggetti legati a Imperia coinvolti nell’operazione “Scarface” condotta dai Carabinieri e coordinata dalla Procura di Brescia.
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