CARTE CLONATE E FALSE ASSUNZIONI DI EXTRACOMUNITARI PER POTERSI GODERE SOGGIORNI IN HOTEL PRESTIGIOSI E AUTO DI LUSSO – Denunciate 21 persone dal Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza

Il nucleo di Polizia Tributaria, al termine di una complessa ed articolata indagine, ha denunciato 21 persone per i reati di riciclaggio, indebito utilizzo dei mezzo di pagamento elettronici, favoreggiamento all’immigrazione clandestina, abusivismo finanziario e truffa. In particolare, le indagini, anche di carattere tecnico, hanno permesso di scoprire un preciso “modus operandi” che aveva il […]

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